虚构业务转给关联方5.94亿元，如意集团收处罚告知书，维权征集已开始

银柿财经刘竞兰 2023-12-05 11:46:42

如意集团实控人拟被处以350万元罚款，同时被采取10年市场禁入措施。

12月4日，如意集团（002193.SZ）公告称，收到中国证监会山东监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（以下简称《告知书》），山东证监局依法拟对公司及相关责任人作出行政处罚及采取市场禁入措施。

如意集团主营业务为纺织品、服装和服饰的设计、生产、销售。公司近年业绩处于连续下滑状态。2022年前三季度，如意集团实现营业收入3.09亿元，同比减少45.57%，归母净利润亏损6296.85万元，上年同期为盈利1720.87万元。

《告知书》内容显示，2019年1月至6月，如意集团通过虚构与裕龙集团有限公司等三家公司的采购业务并向上述三家公司预付货款的方式，累计将5.94亿元最终划转至山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）银行账户。上述如意科技对如意集团的非经营性资金占用行为，构成关联交易，所涉金额占最近一期（2018年度）经审计净资产的21.77%，占2019年半年度报告、2019年年度报告净资产的21.46%、21.41%。涉案期间，如意科技为如意集团控股股东。

截至2021年4月29日，如意科技已向如意集团归还上述非经营性资金占用本金及利息。

另外，2019年10月至11月，如意集团累计向如意科技指定的山东如意时尚科技发展有限公司（以下简称“如意时尚”）账户支付10.9855亿元，用于收购如意科技控制的银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称维信基金）8.65亿元合伙企业份额。该交易构成关联交易，所涉金额占如意集团最近一期（2018年度）经审计净资产的40.27%，占2019年年度报告净资产的39.59%。上述如意时尚是如意集团的关联人。

山东证监局指出，如意集团应当及时披露上述关联交易事项，但未及时披露；如意集团应当在2019年半年度报告、2019年年度报告中披露上述资金占用事项，应当在2019年年度报告中将上述收购维信基金份额事项披露为关联交易，但未予披露。

因此，山东证监局拟决定对如意集团责令改正，给予警告，并处以200万元罚款；对如意集团和如意科技实际控制人、董事长、如意时尚实际控制人邱亚夫给予警告，并处以350万元罚款，其中作为直接负责的主管人员罚款150万元，作为实际控制人罚款200万元；另外对其他相关责任人给予警告并处以不同金额的罚款，对邱亚夫采取10年市场禁入措施，对其余两位违法情节严重的责任人亦采取市场禁入措施。

维权索赔征集已经正式开始：

根据《证券法》和《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》，上市公司因虚假陈述导致投资者权益受损，应承担民事赔偿责任。

平台维权律师认为如意集团（002193.SZ）的维权征集区间为：

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