央行:机构开展10万元及以上或等值外币现金交易的,应履行反洗钱义务
银柿财经
小柿
2025-06-30 19:19:41
从业机构加入贵金属和宝石交易场所、行业自律组织的,接受贵金属和宝石行业反洗钱自律管理。
6月30日,中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,自2025年8月1日起施行。其中提到,从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据本办法规定履行反洗钱义务。
中国人民银行及其分支机构依法对从业机构的洗钱风险开展评估。对较高洗钱风险的从业机构应当采取强化监管措施,对较低洗钱风险的从业机构应当采取简化监管措施或者豁免采取监管措施。
从业机构应当按照规定履行反洗钱义务,接受反洗钱监督管理,配合反洗钱调查。从业机构加入贵金属和宝石交易场所、行业自律组织的,接受贵金属和宝石行业反洗钱自律管理。
履行反洗钱义务的从业机构及其工作人员依法开展提交大额交易和可疑交易报告等工作,受法律保护。贵金属和宝石交易场所、行业自律组织建立行业反洗钱自律机制(以下简称自律机制),接受中国人民银行的指导。